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第一屆第四次會員大會記錄
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一、時 間： 九十二年九月六日 下午二時 |
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二、地 點： 台安醫院地下一樓會議室 |
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三、出席人員： |
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理事： |
蔡阿美、陳美玲、蔡政楒、陳素心、曾惠萍、曾麗霞、湯玉美、廖玉琴、熊金美、劉宜卿、蔡金葉、賴月眉、張麗卿、利佳貞 |
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監事： |
李一平、徐姞文、謝碧璇、蕭佩珊 |
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四、缺席人員： |
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理事： |
孫桂香 |
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監事： |
劉麗娟 |
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五、列席人員：曾麗霞秘書長、助理 |
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六、主 席： 蔡阿美 理事長 |
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七、紀 錄 人： 兼任助理 |
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八、主席致詞：宣告理監事過半數，會議開始。 |
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九、報告事項： |
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（一） |
學會擬購買新光醫院影印卡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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說明：學會原印表機設備（HP Laser Jet 3300 mfp數位印表機-影印機-掃瞄器-傳真），經向HP公司詢問耗材碳粉匣（型號C711A）之價格2500元，可印2500張。如向新光醫院採購影印卡，價格是0.545元/張。故祕書處為節省使用列表機列印的費用，擬向新光醫院購買影印卡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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（二） |
學會已向中華電信申請電話線一支，為學會之傳真號碼。號碼是02-28343158。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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十、討論提案： |
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| (一)
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92年8月2日第一屆第三次理監事會記錄之追蹤及確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決議：無異議通過92年8月2日第一屆第三次理監事會記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)
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新入會員資格審查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明：本次開會無新入會員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)
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九十二年度會員大會暨學術研討會事宜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決議：如下表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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學術研討會內容： |
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| (四)
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學會經費使用情形報告及建立財務監督機制。（祕書處及財務委員會報告） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明：（1）財務監督機制討論： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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決議：擬採用護士公會會計流程報告1. 每年需編列預算經由理監事表決通過。2. 大量採購（如學會禮物）需經理監事通過決定，邀請至少三家廠商比價。3. 與廠商往來比照公務員採購法需取得正式收據且有統一編號。4. 除經常費外，有定存時，定存單由財務委員管理，印章交由秘書處管理。5. 定期由常務監事審核各項收支流程。6. 理事長、秘書長交接時，定存單與印章為交接信物。7. 理監事會議時需提出三個月之會計報表。8. 大會時由理監事向全體會員報告會計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五) | 學會網頁架設討論事宜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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決議：（1） 擬申請網域名稱：http://www.tset.org.tw/。（ 2） 網頁空間決議租借研智數位創意有限公司。 （3） 聘請專人製作學會網頁：暫時由蔡阿美理事長邀請朋友及錦足共同製作網頁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (六) | 學會增購設備討論事宜（筆記型電腦、母子碟）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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決議：財務委員會決議預算50000元，購買筆記型電腦、母子碟及無線電話機一支。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (七) | 學分制度討論。（祕書處） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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決議：凡舉辦研討會，每1小時算1學分，以此類推。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (八) | 更改本會會名事宜。（祕書處提議） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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決議：理監事會決議會名更改為『台灣神經生理技術學會』，再於本會度會員大會提議並表決，然後再向內政部更改會名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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十一、臨時動議 |
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（一） |
蔡政楒理事：不要用網站，改用期刊的方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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（二）
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陳美玲理事：提議於學會網站，新增文章網頁頁面，開放會員及各大醫院投稿文章，並刊戴於網頁，增加網頁豐富性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決議：由於網頁尚在架構中，等網頁整個架個完整後再規劃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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（三）
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定期舉辦各區月會研討會。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決議：由於學會尚在起步中，待學會更成熟時再規劃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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（四）非醫護科系會員資格審查重新定義。 |
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| 決議：非醫護科系畢業，因為在工作岡位上已達一段時間經驗豐富，故決議民國91年6月30日成立大會之前，並從事醫院腦波檢查工作2年以上者，給予認可成為本會正式會員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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十二、散會 |
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